Ликвидация юридического лица – сложная процедура? Для нас это рутина! Воспользуйтесь помощью наших специалистов в Санкт-Петербурге и будьте уверены в результате:
|
25 июля 2024 года вступил в силу приказ Банка России от 27.06.2024 №ОД-1027, вдвое расширивший перечень признаков мошеннических операций, по которым банки смогут приостанавливать денежные переводы.
В соответствии с новыми правилами банки могут временно приостанавливать денежные переводы в следующих случаях:
- перевод совершается на счета, по которым ранее уже совершались мошеннические операции;
- при наличии у банка сведений о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;
- при поступлении в банк от третьих лиц сведений о совершении мошеннической операции;
- перевод совершается на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных ЦБ РФ о мошеннических счетах;
- при выявлении нетипичной для клиента операции (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения);
- при попытке осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о нем есть в базе данных регулятора.
Как отметил Центробанк в своем сообщении, при наличии любого из перечисленных признаков банки предупредят клиента, что платеж может быть предназначен злоумышленникам. Но если клиент подтвердит перевод, то банк исполнит его при отсутствии сведений о получателе денег в базе данных Банка России о мошеннических счетах.
Закрытие ИП – это не приговор! Доверьте процесс профессиональным юристам в Санкт-Петербурге, и получите результат без лишних проблем:
|
Как сообщалось ранее, с 25 июля 2024 года банки обязаны временно приостанавливать денежные переводы в случаях, когда сведения о получателях перевода внесены базу данных Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента» (Федеральный закон от 24.07.2023 №369-ФЗ).
Если в базе данных будут содержаться сведения о получателе средств, банк должен на 2 дня приостановить перевод. Если спустя два дня клиент все же решит сделать перевод на тот же подозрительный счет, то банк должен исполнить такое поручение.
Бухпросвет
- С 25 июля 2024 года банки будут приостанавливать подозрительные денежные переводы
Если бухгалтерия – то в 1С, если бухгалтерские новости – то на БУХ.1С, если следить за новостями в телефоне – то в нашем Telegram-канале.
В материале использованы фото: sornPhoto / Shutterstock / Fotodom.
Закрытие ИП в Санкт-Петербурге — это процесс официального прекращения деятельности индивидуального предпринимателя (ИП), который также требует соблюдения определенных правовых норм и процедур. Закрытие ИП может быть связано с различными причинами, такими как окончание предпринимательской деятельности, смена формата бизнеса или другие личные обстоятельства.
Зачем нужно закрытие ИП?
- Избежание штрафов и проблем: Официальное закрытие помогает избежать возможных штрафов и проблем с налоговыми органами в будущем.
- Юридическая чистота: Закрытие ИП в соответствии с законом позволяет сохранить репутацию предпринимателя.
- Закрытие финансовых обязательств: Прекращение деятельности помогает урегулировать все финансовые обязательства перед государственными органами.
