Ликвидация юридического лица – сложная процедура? Для нас это рутина! Воспользуйтесь помощью наших специалистов в Санкт-Петербурге и будьте уверены в результате:
|
25 июля 2024 года вступил в силу закон Федеральный закон от 24.07.2023 №369-ФЗ, по которому банки обязаны временно приостанавливать подозрительные денежные переводы.
Чистоту банковских переводов кредитные организации станут проверять по специальной базе данных Банка России. Банк России формирует базу данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента» на основе сведений, которые предоставляют банки и другие участники информационного обмена с регулятором.
Банки по закону обязаны противодействовать переводам, которые происходят без добровольного согласия клиента, в частности под воздействием злоумышленников (п.8 ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе»). Информацию обо всех случаях и попытках таких переводов банки передают в Банк России.
Таким образом, если в базе данных будут содержаться сведения о получателе средств, банк должен на 2 дня приостановить перевод. Причем перевод будет приостановлен даже в том случае, когда клиент настаивает на нем или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода охлаждения. Банк сообщит клиенту, что операция не прошла, и укажет причину, а также срок приостановки перевода.
Закрытие ИП – это не приговор! Доверьте процесс профессиональным юристам в Санкт-Петербурге, и получите результат без лишних проблем:
|
Если спустя два дня клиент решит сделать перевод на тот же подозрительный счет, то банк должен будет исполнить такое поручение.
Если кредитная организация не проверит чистоту перевода и деньги поступят мошенникам, то ей придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней, – сообщается на сайте регулятора.
Бухпросвет
- Какие денежные операции блокируют банки с 25 июля 2025 года
Если бухгалтерия – то в 1С, если бухгалтерские новости – то на БУХ.1С, если следить за новостями в телефоне – то в нашем Telegram-канале.
В материале использованы фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom.
Закрытие ИП в Санкт-Петербурге — это процесс официального прекращения деятельности индивидуального предпринимателя (ИП), который также требует соблюдения определенных правовых норм и процедур. Закрытие ИП может быть связано с различными причинами, такими как окончание предпринимательской деятельности, смена формата бизнеса или другие личные обстоятельства.
Зачем нужно закрытие ИП?
- Избежание штрафов и проблем: Официальное закрытие помогает избежать возможных штрафов и проблем с налоговыми органами в будущем.
- Юридическая чистота: Закрытие ИП в соответствии с законом позволяет сохранить репутацию предпринимателя.
- Закрытие финансовых обязательств: Прекращение деятельности помогает урегулировать все финансовые обязательства перед государственными органами.
